哈尔滨空调股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职等工作职责， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称）《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和其他规范性文件及《哈尔滨空调股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理 人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的指定联络人。公司仅授权董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内的事务。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书 ...