公司基本信息 - 公司于1999年6月3日获批发行6500万股内资股，6月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为8508940800元，每股价格1元[5] - 公司成立时向发起人发行1999.025万元，占成立发行普通股总数的39.97%[10] - 公司股份总数为8508940800股，股本结构为普通股8508940800股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[11] - 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等四种情形之一时，可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[15] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 股东大会审议总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产5％的重大关联交易[26] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足五人等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[28] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[61] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[62] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[63] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[76] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3即一名[85][86] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[86] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[92] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[94] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[100] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东大会决议[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[111] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[111]