会议召开 - 2023年度召开董事会12次，股东大会4次[4] - 2023年10月30日召开第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划议案获通过[8] - 2023年8月7日召开第一次临时股东大会审议通过聘任审计机构[19] 股票相关 - 非公开发行股票项目2022年9月获审核通过及核准批文，2023年7月报送发行材料[15] - 2023年7月审议通过变更非公开发行股票项目会计师事务所及签字会计师议案[15] - 2023年11月调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量[22] - 2023年11月确定为2023年限制性股票激励计划首次授予日[23] - 以2023年11月13日为首次授予日，向151名激励对象授予3146.50万股限制性股票[23] 审计机构变更 - 2023年7月审议通过将年度审计机构由和信变更为中兴华[18] 独立董事 - 独立董事李炜自2023年6月30日起任职[2] - 2023年度修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[7] - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司发展[25] 其他 - 独立董事认为财务报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[16] - 报告期内内部控制管理体系合理、完整、有效[17] - 任期内未发生应披露关联交易，未变更或豁免承诺[13][14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[20] - 任期内未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬符合制度，披露与实际发放相符[21]