公司基本信息 - 公司1998年首次发行6000万股人民币普通股[7] - 公司社会公众股1998年12月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为435,599,919元[11] - 公司现有总股本435,599,919股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销[26] - 特定情形收购股份，合并、股东异议应6个月内转让或注销[26] - 特定情形收购股份，员工持股等合计不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[30] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[38] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[42] - 1/2以上独立董事提议并经董事会批准可申请冻结控股股东股份[42] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 独立董事、监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内决定答复，同意则5日内发通知[53] - 监事会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[55] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情形可自行召集和主持股东会[55] - 召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[56] - 董事会、监事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提提案[58] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会会议召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[58] - 召集人在股东会会议召开20日前公告通知各股东，临时股东会15日前公告通知[59] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[74] - 合并持有公司股份总额3%以上的股东有权联合提名董事、监事候选人[77] - 股东会会议通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[93] - 董事会决定对外投资等事项限于公司前一年末净资产的20%以下，关联交易限于公司前一年末净资产值5%以下且低于3000万元[97] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，副董事长1 - 2人[97] - 董事会每年度至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[98] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[88] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会应在2日内披露有关情况[88] - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[96] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[99] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开前5日，经全体董事同意可随时召开[99] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[106][109] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[119] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[122] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[126] - 公司党委由7人组成，纪委由5人组成，每届任期3年[134] - 专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备[136] - 党建工作经费按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排[136] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[143] - 公司满足现金分红条件时，原则上至少三年进行一次现金分红[144] - 公司现金分红比例不低于20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[145] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘需提前60天通知[151][152][153] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过公司净资产10%的，也可不经股东会决议[162][163] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[163][165][166] - 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[160] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[149][150] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[172] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[172] - 公司因特定情形解散，应在15日内组成清算组清算[172] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[173] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[173] - 公司通过简易程序注销，公告期限不少于20日，期满无异议20日内申请[177] - 公司被吊销等满三年未注销，登记机关公告不少于60日，期满无异议可注销[177]