山东南山铝业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 2 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事 参加了会议，经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事 工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材 料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十一届董事会第九次会议审 议的议案进行了审核，并发表意见如下: 一、《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业 务的风险持续评估报告》 我们认为：南山集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 管。报告期内，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等 相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息 管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健全，公司与财务 公司之间发生关联存、 ...