天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十月九日 | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 | 3 | | 议案二：关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 4 | 天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日 14:30 现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 主持人：王志刚 会议议程： 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： 经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名房玮女 士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通 过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 房玮女士个人简历详见如下： 女，1980年生，中共党员，硕士学位，高级经济师，现任天津津诚国有资本投 资运营有限公司董事会办公室主任助理（主持工作）。 刘志成先生个人简历详见如下： 男，1986年生，中共党员，博士学位，历任天津渤海商品交易所股份有限公司 战略部副总监，现任天津津 ...