证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 2023年10月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了房玮女士、 刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事，具体内容详见公司于2023年10 月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 本次调整后公司董事会审计委员会、战略与投资委员会具体组成情况如下： 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，公司原董事会审计委员会成员戴颖女士为 ...