会议情况 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2023年12月25日召开，9名董事全部出席[1] 制度相关 - 审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》，制度生效[1][2] - 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于制定<外派董事、监事管理办法>的议案》[4][5] - 审议通过《关于制定<高级管理人员选聘工作管理办法>等管理办法的议案》，办法生效[6] 会议安排 - 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，后续另行安排[7]