根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、委员会组成情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由杨利成、林德华、陈照龙三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具备会计资 格的独立董事杨利成担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关 文件的规定。 二、会议召开及参会情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了全部会议，对会 议相关议题发表了意见，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日, 第十届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 会议审议通过了《2022 年度报告审计工作初步计划》。 2、2023 年 3 月 15 日，第十届董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议， 审议了《关于 2022 年年度报告初稿》、《关于 2022 年度内部控制自评 ...