证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-020 会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事 候选人的议案》》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司关于 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名傅国定先生、陈伟义先生、潘 明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士、陈照龙先生为第十一届董事会非独立董事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人简历见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。 二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候 选人的议案》》 公司第十届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件的 方式向全体董事发出第十届董事 ...