业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、税前利润潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[15] - 报告期存在一般控制缺陷但无实质影响[16][17] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[17][18] - 上一年度一般内控缺陷已全部完成整改[18] 未来展望 - 全面提升企业风险防控和合规意识[19] - 树立强化内控理念，健全管理体制和制度体系[19] - 增强内控体系刚性约束，嵌入业务流程[19] - 实现“强内控、防风险、促合规”目标[19] 其他 - 公司董事长（已获授权）为赵大斌[20]