证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-032 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于 2023 年 10 月 20 日向公司全体董事发出召开公司第八 届董事会第十二次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时 以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事 9 人，实到 9 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 一致通过以下决议： 为提高青海华鼎董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件及公司章程等有关规定。同意对原制定的《青海华鼎 董 ...