会议召开 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开7次董事会，独立董事均出席且同意议案[4] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年独立董事出席3次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事出席3次审计委员会会议[8] 议案审议 - 2023年4月24日薪酬与考核委员会审议《公司经理层2022年度薪酬考核》议案[4] - 2023年11月29日薪酬与考核委员会审议《2023年度工资总额预算报告》议案[5] - 2023年4月24日审计委员会审议9项议案[9] - 2023年8月18日审计委员会审议《2023年半年度报告及摘要》议案[9] - 2023年10月23日审计委员会审议《2023年第三季度报告》议案[9] 报告披露 - 公司完成28份临时公告及4份定期报告的披露[19] - 按时披露《2022年年度报告》等4份报告[14] - 披露《2022年年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[14] 人事相关 - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 同意提名吕莹为独立董事，郭海全为总经理、董事[15] 其他情况 - 公司无对外担保、关联方非经营性资金占用情况[16] - 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[17] - 未发布业绩预告及业绩快报[19] - 董事会下设五个专门委员会并制订工作规则[21] 未来展望 - 2024年独立董事促进公司规范运作并提供建设性意见[24]