会议情况 - 报告期内召开4次股东大会，独立董事均出席并对议案投同意票[4] - 报告期内召开7次董事会，独立董事均出席并对议案投同意票[5] - 报告期内审计委员会召开3次会议，独立董事对议案均投同意票[5] - 报告期内提名委员会召开3次会议，独立董事对议案投赞成票[8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事对议案投赞成票[10] 议案审议 - 2023年4月24日审计委员会会议审议9项议案[6] - 2023年8月18日审计委员会会议审议《2023年半年度报告及摘要》议案[7] - 2023年10月23日审计委员会会议审议《2023年第三季度报告》议案[7] 其他事项 - 关联交易审议合规，定价公允，无损害公司及股东利益行为[14] - 公司及相关方无变更或豁免承诺的方案[15] - 公司不存在被收购及相关决策和措施[15] - 公司财务会计报告等信息真实准确完整，符合规定[16] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 同意提名吕莹为独立董事候选人，郭海全为总经理、董事候选人[19] - 公司经理层2022年度薪酬考核、发放程序合规[20] - 公司无对外担保、关联方非经营性资金占用及募集资金使用情况[20][21] - 公司2022年度利润分配方案合理，无损害股东利益情况[21] - 2023年公司完成28份临时公告及4份定期报告披露，信息披露合规[21] - 独立董事在2022年年度报告等4份报告上签署书面确认意见[23] - 2023年度报告编制和披露中，独立董事与审计机构就审计计划和进度安排沟通并确认[23] 未来展望 - 2024年独立董事将按要求履职，加强与各方沟通协作[26] - 2024年独立董事将关注公司信息披露工作，推动公司发展[26]