股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月25日14点30分于北京朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室召开[3] - 网络投票7月25日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年7月18日[14] - 会议登记7月23日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点公司董事会秘书部[18] 审议议案 - 审议变更第二次回购股份用途并注销、修订公司章程等多项议案[8] - 议案1 - 5于7月4日披露，议案6 - 8于7月10日披露[9] - 特别决议议案为1、2[9] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 8[11] 人事选举 - 董事会换届应选董事4人，独立董事3人；监事会换届应选监事1人[8][9] - 拟选举储昭武等4人为第九届董事会董事[22] - 拟选举宋建波等3人为第九届董事会独立董事[22] - 拟选举王芳为第九届监事会监事[22] 其他事项 - 海垦城建申请不超38亿元贷款，公司按股权比例担保[8] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[23]