浙江海正药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二○二三年九月十九日 浙江海正药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | | 2 | 关于提请股东大会授权董事会办理因可转债转股适时修订《公司章程》及 办理工商变更登记等相关事宜的议案 | | 累积投票议案 | | | 3.00 | 关于补选公司董事的议案 | | 3.01 | 选举沈星虎为公司第九届董事会非独立董事 | 上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第十八次会议审议 通过，具体内容详见 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 7 日的《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 会 ...