股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-20 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 31 日（周三）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人， 亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经审议，与会董 事以通讯表决方式通过以下决议： 一、关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》， 已登载于 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 ...