浙江海正药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 时间：2024 年 2 月 21 日（周三）下午 1:30，会期半天 地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室（台州市椒江区外沙 路 46 号） 二○二四年二月二十一日 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案 | | 2 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 3 | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 五、统计有效表决票 2 1、总监票 ...