证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-102 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2024 年 9 月 3 日（周二）上午以通讯方式召开，应参加本次会议董事 6 人，亲自参加会议董事 6 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议由公司代理董事长郑柏超先生主持，与会董事 以通讯表决方式通过了如下决议： 一、关于补选公司董事的议案； 根据公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐肖卫红为浙江海正药业 股份有限公司董事会董事候选人的函》，董事会同意增补肖卫红先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。肖卫红先生简历如下： 肖卫红：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学士学 位，目前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中国农工 民主党上海市浦东新区 ...