证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-107 号 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区 外沙路 46 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，代理 董事长郑柏超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事赵家仪先生、杨立荣先生、周 华俐女士以通讯方式参会；董事费荣富先生因公务原因未能出席； 2、 公司在任监 ...