董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 8种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长10日内召集主持董事会会议[13] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[15] - 定期会议变更需会前3日发书面通知[18] 董事会会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 董事原则上亲自出席，可书面委托[20] - 审议关联交易等事项委托受托有限制[22] 董事会会议召开形式 - 以现场召开为原则，必要时视频等方式[23] 董事会职权与决议规则 - 董事会行使20项职权[6] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[30] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人交股东大会[32] 董事会会议表决相关 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 表决实行一人一票，记名书面等方式[27] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[29] 董事会会议其他规定 - 会议档案保存十年以上[47] - 提案未通过一个月内不重审[35] - 利润分配决议有审计报告流程[34] - 现场董事签字确认，不同意见可书面说明[42] - 建立决议跟踪落实及后评价机制[44]