第一章 总 则 第一条 本制度中独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 亿利洁能股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月经公司第九届董事会第四次会议审议修订） 为规范亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，有效保护和支持 公司的广大中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券 ...