| 证券代码：600277 | 证券简称：亿利洁能 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163399 | 债券简称：20 亿利 01 | | | 债券代码：163692 | 债券简称：20 亿利 02 | | 亿利洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方 式召开公司第九届董事会第五次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 因独立董事王方明先生提出辞职，经公司董事会提名、董事会提名委员会审 核，同意补选王蕾女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议，且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以 上海证券交易所备案审核无异议为前提。 亿利洁能股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 公 ...