会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、5次股东大会会议[4] - 独立董事王跃堂应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加3次，出席股东大会2次[4] 委员会组成 - 董事会战略委员会由4人组成，王跃堂任委员[6] - 董事会提名委员会由5人组成，王跃堂任委员[6] - 董事会审计委员会由4人组成，王跃堂任召集人委员[6] - 董事会薪酬与考核委员会由5人组成，王跃堂任委员[6] 议案审议 - 2023年4月26日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过《公司2023年度预计日常关联交易的议案》，5月22日公司2022年年度股东大会审议通过[8] - 2023年4月26日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过《公司关于关联交易的议案》，5月22日公司2022年年度股东大会审议通过[9] - 2023年11月23日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《公司关于关联交易的议案》，12月12日公司2023年第四次临时股东大会审议通过[9] - 2023年3月28日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《公司控股子公司提供担保的议案》，4月17日公司2023年第一次临时股东大会审议通过，担保额度5000万元，期限一年[10] - 2023年7月11日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过《公司及控股子公司提供担保的议案》，7月27日公司2023年第二次临时股东大会审议通过[10] 担保情况 - 宿迁中央国际购物广场有限公司为南京中央商场(集团)股份有限公司担保额度2000万元，期限三年[11] - 南京中央商场集团联合营销有限公司为南京中央商场(集团)股份有限公司担保额度9780万元，期限三年[11] - 镇江雨润中央购物广场有限公司为南京中央商场集团联合营销有限公司担保额度3078.93万元，期限三年[11] - 南京中央商场(集团)股份有限公司为宿迁中央国际购物广场有限公司担保额度3600万元，期限三年[11] - 南京中商奥莱企业管理有限公司为宿迁中央国际购物广场有限公司担保额度3600万元，期限三年[11] 其他事项 - 2023年度公司不存在使用募集资金的情况[12] - 2023年4月26日公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构，5月22日经股东大会通过[12][13] - 截至报告期末公司合并报表未分配利润为 -6.75亿元，2022年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[14] - 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[14] - 2023年度董事会专门委员会成员顺利开展各项工作[15]