会议召开情况 - 2023年董事会召开6次会议，现场2次，通讯表决4次[10] - 2023年审计委员会召开3次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2023年监事会召开3次会议[26] - 2023年董事会召集并组织股东大会5次[10] 会议时间安排 - 现场会议时间为2024年5月22日13点30分[3] - 网络投票时间为2024年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 信息披露情况 - 2023年在《上海证券报》《中国证券报》披露46篇临时公告、4期定期报告[12] 业绩总结 - 2023年营业收入24.50亿元，同比下降1.88%，百货增2.13%，地产降30.36%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 15,275.62万元[37] - 截至2023年末，资产总额115.33亿元，负债总额106.70亿元，所有者权益8.39亿元，资产负债率92.52%[38] - 2023年基本每股收益 - 0.14元，2022年 - 0.02元[38] - 2023年经营活动现金流净额52,504.00万元，同比增加12,397.39万元，变动率30.91%[40] - 2023年投资活动现金流净额 - 4,511.33万元，同比减少542.69万元[40] - 2023年筹资活动现金流净额 - 46,644.78万元，同比增加15,377.32万元[40] - 2023年母公司净利润104,453,436.40元，可供股东分配利润816,908,779.56元[41][44] 未来展望 - 2024年改变传统百货业发展策略[18] - 2024年通过品类管理优化供应链，加强管理，优化商品展示[19] - 2024年拓展销售渠道，实现全渠道营销，整合线上线下[20] - 2024年建立客户数据库，用技术调整经营策略[21] - 2024年加强品牌建设，明确定位，开展宣传推广活动[21] 关联交易情况 - 2023年接受关联人劳务预计4618万元，实际3295.22万元[71] - 2023年接受委托代销预计1140万元，实际1409.99万元[71] - 2023年其他关联交易预计200万元，实际254.32万元[73] - 2024年接受关联人劳务预计3196.50万元[74] - 2024年接受委托销售产品预计1310.00万元[74] - 2024年其他关联交易预计200.00万元[75] 子公司业绩 - 2023年南京雨润菜篮子营收484.94万元，净利润51.82万元[76] - 2023年江苏雨润物业营收4287.76万元，净利润 - 245.04万元[78] - 2023年江苏雨润肉食品营收24690.08万元，净利润 - 6208.87万元[79][80] - 2023年湖北雨润肉类营收17682.64万元，净利润 - 1804.68万元[80] 制度修订 - 拟修订《董事会议事规则》，明确独立董事投票要求等[94] - 拟修订《独立董事工作制度》，明确关系界定等[98] 人员提名 - 提名祝珺、祝媛、钱毅、李成江为第十届董事会非独立董事候选人[113] - 提名王跃堂、赵顺龙、彭纪生为第十届董事会独立董事候选人[118] - 提名王胜玲、吴军为第十届监事会监事候选人[123] 股东大会相关 - 2023年年度股东大会需审议多项议案[127] - 董事会换届选举非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会应选监事2人[127][128] - 股东投票规则及示例[129][130][131]