亿阳信通股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订，待公司 2023 年第一次临时股东大会审议） | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | - 2 - | | 第二章 | 董事会一般规定 | - 2 - | | 第三章 | 董事会专门委员会 | - 3 - | | 第一节 | 一般规定 | - 3 - | | 第二节 | 战略与投资委员会 | - 4 - | | 第三节 | 提名与薪酬委员会 | - 5 - | | 第四节 | 审计委员会 | - 6 - | | 第四章 | 董事会提案 | - 8 - | | 第五章 | 董事会会议的召集和通知 - | 10 - | | 第六章 | 董事会会议的议事和表决 - | 12 - | | 第七章 | 董事会会议记录 - | 17 - | | 第八章 | 董事会决议公告程序 - | 18 - | | 第九章 | 董事会会议档案管理 - | 18 - | | 第十章 | 修改本规则 - | 19 - | | 第十一章 | 附则 - | 19 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为了进一步规 ...