亿阳信通股份有限公司董事会 提名与薪酬委员会实施细则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 2 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 3 - | | 第四章 | 决策程序 | - | 4 - | | 第五章 | 议事规则 | - | 5 - | | 第六章 | 附则 | - | 6 - | 第三条 本实施细则所称董事是指在公司的董事长、董事，监事是指在公司的 监事会主席及监事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董 事不在本实施细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司 董事（非独立董事）及高级管理人员 ...