本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第九 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订< 董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施 细则>的议案》及《关于制定<董事会提名与薪酬委员会实施细则>的议案》，其 中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关 于修订<独立董事工作细则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况： 为进一步规范和完善公司治理结构，根据《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月实施）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）等规范 ...