证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－051 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 1 日 以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十二次（临时）会议通知和会 议材料。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场+视频方式召开，除 4 名关联董事回 避表决外，其余董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司公司章程》的有关规 定。会议由董事长陈斌先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于修订公司《独立董事管理办法》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所同步修订的 《股票上市规则》及自律监管指引等相关配套规则的相关规定，对公司《独立董事 制 度 》 进 行 了 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ww ...