| | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 党组织 | | 30 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 31 | | 第二节 | 董事会 | | 35 | | 第三节 | 独立董事 | | 42 | | 第七章 | 董事会专门委员会 | | 45 | | 第八章 | ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：临 2025-087 号 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 18 日 （星期四） 至 12 月 24 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ydhb_dm@spic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 2025 年第五次(临时) 股东会的 法律意见 北京德恒(重庆)律师事务所 DeHeng Law Offices (Chongqing) 重庆市两江新区国华金融中心 A 座 24 层 电话:(86-23)63012200 传真:(86-23)63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 2025年第五次(临时)股东会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 关于 国家电投集团远达环保股份有限公司 2025年第五次(临时)股东会的 法律意见 德恒2025 [15G20250320-00001] 号 致:国家电投集团远达环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《国家电投集团远达环保股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京德恒(重庆)律师事务所 (以下简称"本所")接受国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派毕娜律师、陆野律师出席公司2025年第五次(临时)股东会 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-086 国家电投集团远达环保股份有限公司 2025年第五次（临时）股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 405 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,017,447,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 91.7182 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 公司 2025 年第五次（临时）股东会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召 集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符 合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有 效。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 (二) 股东会召开的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日，远达环保在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司股 东户数为47749户。 ...

证券日报网讯12月12日，远达环保（600292）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东户数为49838户。 ...

公司业务与市场 - 公司所属的催化剂公司有少部分催化剂产品出口至欧盟国家 [1]

公司公告核心信息 - 国家电投集团远达环保股份有限公司发布关于2025年第五次（临时）股东会延期的公告 [1] 股东会延期安排 - 原定于2025年12月12日召开的2025年第五次（临时）股东会将延期至2025年12月17日14点30分召开 [2] - 股东会延期原因是公司核名工作仍在进行中 [2] - 延期召开的股东会股权登记日不变，审议事项不变 [2] 延期后会议具体信息 - 延期后的现场会议召开时间为2025年12月17日14点30分 [3] - 网络投票时间为2025年12月17日当天 [3] - 通过交易系统投票平台投票时间为会议当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台投票时间为会议当日的9:15-15:00 [3] - 其他相关事项参照公司2025年11月22日刊登的公告（公告编号:临2025-083号） [3] 会议其他事项 - 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [4] - 会议联系人为凌娟 [5] - 联系电话为023-65933055 [6] - 传真为023-65933000 [6] - 邮政编码为401122 [6]

股东会时间 - 原召开日期为2025年12月12日[2] - 延期后为2025年12月17日14点30分[3][5] 股权登记日 - 原A股股权登记日为2025年12月5日[2] - 延期后不变[3][5] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年12月17日[5] 其他信息 - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[6] - 联系人凌娟，电话023 - 65933055，传真023 - 65933000[8]

公司变更 - 拟将名称变更为国家电投集团水电股份有限公司，注册资本增至43.80206201亿元[8][10] 股份发行 - 2025年11月向特定对象定向发行35.99389311亿股[10] 关联交易（截至2025年9月30日） - 工程业务等日常关联交易合同金额13.23亿元，执行率69.63%[14] - 脱硫等特许经营业务收入14.08亿元，执行率64%；支出6.43亿元，执行率51.44%[14] - 信息系统等项目类合同金额318.60万元，执行率5.65%[14] 2025年关联交易预计 - 五凌电力、长洲水电商品采购与销售类合同新增预计2.72亿元[16] - 五凌电力、长洲水电服务类业务新增预计8300万元[16] - 五凌电力、长洲水电金融服务相关合同供应链关联交易预计3亿元，存款最高余额9亿元[16] - 五凌电力、长洲水电信息化服务合同新增预计800万元[16] 2026年关联交易预计 - 商品采购与销售类关联交易预计14.44亿元[17][19] - 特许经营关联收入预计24.5亿元[18][20] - 特许经营关联支出预计12.3亿元[18][20] - 服务类业务关联交易预计2.92亿元[18][20] - 信息化服务合同预计9664万元[18][21] - 财务公司贷款最高余额10亿元，票据最高余额5亿元，存款最高余额22亿元[18][22] - 接受控股股东委托贷款最高余额13亿元[18][22] - 供应链关联交易金额不超10亿元[18][22] 公司相关方注册资本 - 国家电力投资集团有限公司注册资本350亿元[25] - 国家电投集团财务有限公司注册资本75亿元，国电投云链科技（北京）有限公司注册资本10042万元[25][27] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构[33] - 2025年度财务报表审计费用268.1万元，较上年增加183.1万元[43][44] 新业务项目 - 远达环保全资子公司拟依托前詹电厂开展烟气治理特许经营业务[47] - 特许经营期不低于20年，环保服务费单价0.01747 - 0.02026元/千瓦时[51][52] - 项目静态投资估算32221万元，动态投资估算33158万元[56] - 按年利用3500小时测算，年均不含税营收12033万元，年均净利润495万元[58]