维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月十六日 议 程： 一、董事长任冬宣布会议开始 二、审议有关议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、董事长宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 11 月 16 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬同志 议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案； 议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案； 议案三：关于选举公司第九届监事会监事的议案。 I 鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任 职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐任冬同 志、时博同志、郭敏同志、万辉同志、王志雷同志、宁 ...