业绩总结 - 2023年公司营业收入40.36亿元，同比减少4.42%[6][28][30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比增加119.84%[6][28][30][33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，同比增加48.07%[6][28][30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，同比增加181.94%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产31.64亿元，同比增加3.55%[28] - 2023年末总资产44.66亿元，同比减少10.50%[28] - 2023年基本每股收益0.13元，同比增加116.67%[29] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元，拟派发现金红利1.05亿元，占净利润50.18%[33] - 2023年固态冲调饮料业务营业收入为19.69亿元，同比增长3.11%[7][30] - 2023年动植物蛋白饮料业务营业收入为4.37亿元，同比增加0.05%[7] - 2023年粮食初加工及储运业务营业收入为14.57亿元，同比减少14.68%[7] 未来展望 - 2024年是维维股份成立30周年，也是实现高质量发展破局的关键年[15] - 2024年度公司董事会重点工作包括提升规范运作和治理水平等六项内容[16] - 2024年公司监事会将加强对关联交易、风险防控、信息披露等方面监督[24] 关联交易与担保 - 2024年日常关联交易预计销售商品前次预计金额450万元，上年实际发生340万元[44] - 本次日常关联交易预计总金额为561万元，年初至披露日累计已发生80万元，上年实际发生445万元[46] - 公司及控股子公司拟为公司控股子公司提供担保，担保额度合计不超过8.6亿元[58][60] - 资产负债率70%以上控股子公司本次新增担保额度小计20000，占上市公司最近一期净资产比例7.11%[59] - 资产负债率70%以下控股子公司本次新增担保额度小计66000，占上市公司最近一期净资产比例20.40%[60] - 本次担保额度决议有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月[61] 资产减值与理财 - 公司拟计提资产减值准备合计123899665.56元，本次计提减值损失将减少公司2023年度合并报表利润总额约123899665.56元[53][56] - 公司拟使用最高不超过2亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品[69] - 委托理财使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[70] 会议相关 - 2023年度公司召开董事会会议6次，审议通过议案35项[8] - 2023年第八届董事会第十三次会议于3月23日召开[8] - 2023年第九届董事会第一次会议于11月16日召开[9] - 2024年4月9日下午14：00召开2023年年度股东大会[4] - 2023年度公司召开股东大会5次，审议通过议案18项[10] - 2023年度公司召开监事会会议6次，审议通过议案18项[18] - 第八届监事会第十二次会议于2023年3月23日召开[18] - 第八届监事会第十三次会议于2023年4月27日召开[19] - 第八届监事会第十四次会议于2023年7月3日召开[19] - 第八届监事会第十五次会议于2023年8月24日召开[19] - 第八届监事会第十六次会议于2023年10月26日召开[19] - 第九届监事会第一次会议于2023年11月16日召开[19] - 第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过委托理财议案[71] 子公司情况 - 维维东北食品饮料有限公司2023年度资产总额31723.23万元、负债总额20382.50万元、净资产11340.73万元、营业收入40687.36万元、净利润1118.50万元[63][65] - 维维六朝松面粉产业有限公司2023年度资产总额33723.89万元、负债总额24753.67万元、净资产8970.22万元、营业收入50739.47万元、净利润 - 3066.49万元[63][65] - 维维粮仓粮食储运有限公司2023年度资产总额17564.83万元、负债总额1927.65万元、净资产15637.19万元、营业收入37154.44万元、净利润220.74万元[63][65] - 湖南怡清源有机茶业有限公司2023年度资产总额4915.01万元、负债总额4017.50万元、净资产897.51万元、营业收入3724.05万元、净利润 - 829.81万元[63][65] - 维维汤旺河生态农业有限公司2023年度资产总额10751.05万元、负债总额8234.49万元、净资产2516.56万元、营业收入8785.59万元、净利润 - 404.02万元[63][65] - 维维茗酒坊有限公司2023年度资产总额4612.12万元、负债总额2992.25万元、净资产1619.87万元、营业收入7727.90万元、净利润159.89万元[63][65] - 徐州维维金澜食品有限公司2023年度资产总额34074.79万元、负债总额5367.40万元、净资产28707.39万元、营业收入63248.94万元、净利润6199.82万元[63][65] - 维维华山核桃产业有限公司2023年度资产总额14580.78万元、负债总额9700.99万元、净资产4879.79万元、营业收入3205.19万元、净利润253.87万元[63][65] - 湖南省怡清源茶业有限公司2023年度资产总额12835.84万元、负债总额5057.96万元、净资产7777.88万元、营业收入3827.25万元、净利润 - 1606.94万元[63][65]