股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-115 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》 中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"的规定，公司于 2023 年 12 月 27 日以电话及电子邮件方式发出 会议通知，召集人亦做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实际 表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》 和专门委员会议事规则等有关规定，原董事会提名委员会委员蒋婉选 举为董事会审计委员会委员，不再担任提名委委员；原董事会审计委 1 员会权维选举为提名委员会委员，不再担任审计委委 ...