辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》， 并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，现将审 计委员会 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年初，公司审计委员会由独立董事张芳卿、徐志华和董事 徐海东组成。2023 年 8 月，公司完成董事会换届选举。根据《公司 章程》《董事会审计委员会的议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 29 日召开十一届董事会第一次会议选举了第十一届董事会审 计委员会主任委员及委员。此后，第十一届董事会第四次会议又对审 计委员会进行了调整。目前，审计委员会共三人，由独立董事于敏、 王旭和董事蒋婉组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 于敏担任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为 公司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、 客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。大华所 参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的 ...