2023 年年度股东大会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 22 日 1 2023 年年度股东大会会议材料 议案一： 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的监督作用，保证独立董事依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《独立董事工作制度》。 新修订的《独立董事工作制度》（附后）主要包括以下内容： 2023 年年度股东大会会议材料 附件： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第六章 附则 请各位股东及股东代理人审议、表决。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月 22 日 2 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举与更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事的履职保障 ...