股东大会信息 - 现场会议时间为2024年9月18日上午10:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] - 会议地点在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室[9] - 审议5项议案，包括为董监高买责任险、修改章程等[4][10] - 股东发言不得超2次，每次不超3分钟[6] 董监高责任险 - 赔偿限额不超5000万元/年[13] - 保险费用不超25万元/年[13] - 保险期限为36个月[13] 公司政策调整 - 拟修改经营范围，新增交通建设及其基础设施开发[16] - 董事会拟新增风控合规专门委员会[16] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[16] - 现金股利政策目标为固定股利支付率[16] - 实施现金分红需满足可分配利润为正值、现金流充裕等条件[16] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时，可以不进行利润分配[17] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[17] - 利润分配政策和方案由董事会制订，经监事会审议后提交股东大会批准[17] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益时有权发表独立意见[17] - 应在年报、半年报中披露利润分配预案和政策执行情况[17] - 若年度盈利但拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，董事会应在年报说明未提现金利润分配原因等[18] - 调整利润分配方案，需经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[18] 环球新材国际股票 - 已减持121万股，目前尚持有1.0679亿股，占总股本8.62%[22][25] - 拟出售1.0679亿股[25] - 截止2024年7月31日，持股成本为14266.75万元[28] - 出售不构成关联交易和重大资产重组[23] - 出售价格不低于每股净资产，按二级市场价确定[27] - 通过大宗交易或二级市场竞价交易等合法合规方式进行[27] - 需经股东大会审议通过，自通过日起至售完为止[27] - 出售超过总股本5%，需报国有资产监督管理部门核准[28] 人员变动 - 袁春力于2024年8月26日辞去公司监事职务[31] - 提名梁定宇为公司第九届监事会监事候选人，与广西能源集团有关联[31][32] 桂东新能源股权 - 拟以3056.69万元非公开协议转让100%股权给广投石化，构成关联交易[36] - 广投石化2023年12月31日总资产866636.15万元，2024年6月30日降至606559.34万元[39] - 广投石化2023年总负债731547.06万元，2024年6月30日为497728.11万元[39] - 广投石化2023年净利润9130.41万元，2024年1 - 6月亏损130.78万元[39] - 桂东新能源2024年7月31日总资产3098.29万元，净资产3056.69万元[42] - 桂东新能源2023年度营业收入571.72万元，净利润212.38万元；2024年1 - 7月净利润27.32万元[42] - 股东全部权益评估增值0.00万元，增值率为0.00%，转让价格定为3056.69万元[41][44] - 股权转让后，公司持股从100%变为0%，广投石化变为100%[43] - 乙方需在合同生效5个工作日内支付3056.69万元转让款[46] - 双方在协议生效且乙方付款后10个工作日内通知办理股权变更[46] - 过渡期间标的股权损益由乙方享有和承担，不调整转让价款[47] - 评估基准日前滚存未分配利润由乙方享有[47] - 债权债务由其自身承担，内部借款本息3043.74万元在乙方付款10个工作日内偿还[47] - 乙方逾期支付转让款，每逾期一日按应付未付金额万分之三支付违约金，逾期超30日甲方有权解约并要求支付2%违约金[48] - 甲方原因致股权逾期未登记，每逾期一日按乙方已付金额万分之三支付违约金，逾期超30日乙方有权解约并要求支付2%违约金[48] - 转让优化公司资产结构，不影响财务和现有业务[49]