股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-048 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次临时会 议于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举孙丽女士 为公司第九届董事会独立董事的议案》： 鉴于吴翊先生担任公司独立董事即将满六 ...