2023 年第三次临时股东大会 会议议题之一 关于选举孙丽女士为公司 第九届董事会独立董事的议案 河南平高电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月二十八日 孙丽女士简历如下： 孙丽，女，1972 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学精密 机械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业工学硕士， 大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博士。历任大连交 通大学机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室 主任、研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程 学院工业工程专业负责人、教授、博士研究生导师。兼任中国工 效学学会、中国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期 刊审稿专家，辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车 - 1 - 河南平高电气股份有限公司（以下简"公司"）第九届董事 会独立董事吴翊先生将于近期在公司履职届满６年，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，吴 翊先生将不再继续担任公司独立董事。为保障独立董事人数符 合《公司章程》等相关规定要求，同时保证董事会工作的连 ...