股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023—052 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次临时会议于 2023 年９月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年９月 28 日在公司本部召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事 会专门委员会委员的议案》： 根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事 会专门委员会委员调整如下： 1.平高电气第九届董事会提名委员会： 主任委员：孙丽 委 员：李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林 2.平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会： 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 主任委员：吕文栋 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向兴业 ...