公司基本信息 - 公司2001年2月14日获批发行8000万股人民币普通股，3月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为38770.9384万元，股份总数为38770.9384万股，每股1元，全为普通股[7][17] - 公司发起人股东出资时间为1998年12月28日[17] 股份相关规定 - 公司收购股份奖励职工不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[26] 决策权限 - 股东大会决定单项或累计超5000万元长期投资、超最近经审计净资产15%且超3000万元短期投资[36] - 股东大会审议购买、出售资产总额占最近一期经审计资产总额30%以上等事项[36] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[10] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[124] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理数名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年[95][97] - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[104][107] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[112] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司现金分配比例不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[115][116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[124][126] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[134] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138]