人员变动 - 独立董事任期为2017年5月至2023年6月，于2023年6月28日离任[1] 会议情况 - 2023年应出席董事会会议5次，亲自出席5次，委托出席0次，缺席0次；出席股东大会1次[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开6次，应参加2次，参加2次，委托出席0次[5] - 战略委员会报告期内召开7次，应参加4次，参加4次，委托出席0次[5] - 审计委员会报告期内召开8次，应参加4次，参加4次，委托出席0次[5] - 独立董事作为主任委员召集召开审计委员会会议4次[6] - 独立董事任期内薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 独立董事任期内战略委员会召开4次会议[6] 报告披露 - 公司2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[10] 审计相关 - 2023年公司聘任安永华明会计师事务所为外部审计机构[11] - 安永审计遵循独立、客观、公正准则，审计报告客观真实[11] - 公司续聘安永为年度审计机构审议程序充分恰当[12] 利润分配与发行 - 公司2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[12] - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件，发行方案可行[12] 合规情况 - 2023年独立董事未对公司各项董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[8] - 公司对定期报告的审议和表决程序合法合规，信息披露行为规范[11] - 报告期内公司董事、高级管理人员提名程序符合规定[11] - 公司董事薪酬发放按相关制度制定，与经营情况结合[11] - 公司董事及高级管理人员薪酬决策程序等符合规定[11] - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守[12]