证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—002 天津津投城市开发股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）董事 会于 2024 年 1 月 19 日收到董事会秘书张亮先生的书面《辞职报告》。张亮先生 因工作调整原因，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后本人继续 担任公司总经理、代总会计师职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法 规的规定，张亮先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张亮先生在担任 公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对其任职期间为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书、副总经理情况 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委 员会审查，公司于 2024 年 1 月 19 日召开十一届十次临时董事会会议，审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意 ...