证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—001 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司十一届十次临时董事会会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议 的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委 员会审查，公司董事会同意聘任孙迅先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至 本届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发 ...