证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—004 天津津投城市开发股份有限公司 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十一次临时董 事会会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于全资子公司间提供担保的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 十一届十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于向全资 子公司增资的公告》。 （三）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：以 11 票 ...