二○二四年九月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 二、天津津投城市开发股份有限公司关于补选公司非独立董事的议案 1 证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2024 年 9 月 19 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。郎韬先生因工作 调动辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 10 名，低于《公司章程》规定 的人数。 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 （2024 年 9 月 19 日） 1、关于补选公司非独立董事的议案 2 2024 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 经股东单位推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈久华先生为公 司第十一届董事会非独立董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。该议案已经公司十一届十五次临时董事会会议审议通过。 非独立董事简历如下： 陈久华：男，1970 年 1 月出生，文学硕 ...