会议召开情况 - 2023年公司召开第八届董事会会议5次、第九届董事会会议1次[66] - 2023年公司召开2次股东大会[37][67] - 报告期内审计委会议召集4次、薪酬与考核委会议召集1次、提名委会议召集2次[58][88] 人员履职情况 - 唐松2020 - 2023年任公司第八届董事会独立董事，2023年各会议应出席与亲自出席次数相符[2][4][5] - 李柏龄2023年各会议应出席与亲自出席次数相符[35][36] - 居晓林2023年各会议应出席与亲自出席次数相符[64][65] 报告披露情况 - 2023年1月31日公司发布《2022年年度业绩预减公告》[23][54][83] - 报告期内公司公开披露4份定期报告、47个编号的临时公告及大量附件内容[25][56][86] 募集资金情况 - 2016年8月募集资金到账，2022年前次募集资金全部使用完毕，相关募资专项账户逐次注销[22][53][82] 公司决策情况 - 公司换届选举第九届董事会，聘任新一届管理层高管，拟聘人员符合规定[46][75][77] - 公司审核《2022年度公司高级管理人员薪酬审核意见》等并提交审议[18][49][79] - 公司经审议通过控股子公司向参股公司“均旭地产”提供财务资助议案[21][81] 其他情况 - 报告期内未发现上市公司及相关方变更或豁免承诺等相关事项[11][12][16][72][73][76][79] - 独立董事未发现公司违法违规对外担保事项[51][80] - 建议加强对均瑶医疗管理，关注商誉、内控、关联方交易等事项[89]