无锡商业大厦大东方股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 股票简称：大东方 股票代码：600327 二○二五年十一月十三日 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、本公司按照法律、法规、有关规定和《公司章程》等规定组织本次股东大会的 召开，并设立股东大会会务组具体安排本次股东大会各项事宜。 三、为保证股东大会现场会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席现场会议的股东或股东代理人按股东大会会议通知的要求携带参会资格登记资 料，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效参会资格登记资料并办理签到的， 不得参加本次股东大会现场会议。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理 人员、公司聘请的鉴证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 四、股东或股东代理人参加本次股东大会现场会议，依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权利，同时须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱 ...

证券日报网讯大东方10月28日在互动平台回答投资者提问时表示，上市公司股价受宏观经济、行业政 策、市场情绪等多重因素影响。公司将始终致力于聚焦主业、经营业绩，并通过稳健的现金分红等方式 积极回报投资者。公司将持续做好经营管理，努力为股东创造价值。 ...

公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了多项议案，所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票 [9][10][12][13][14] - 公司聘任钱蕙菁女士为证券事务代表，其已通过上海证券交易所董事会秘书任职培训，任期至第九届董事会期满为止 [1][2][42] - 钱蕙菁女士出生于1994年8月，拥有本科学历，自2025年3月起在公司担任证券事务经理，此前曾担任公司董事长秘书等职务 [3] - 公司计划于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会、修订公司章程及核销应收账款等重要议案 [43] 财务与资产状况 - 公司董事会及监事会审议通过核销对子公司南通海门大东方百货有限公司的其他应收账款，核销金额为84,541,001.13元 [5][6][38] - 该笔应收账款在母公司报表中已于以前年度全额计提坏账准备，因此本次核销不会对2025年度母公司报表损益及合并报表净利润产生影响 [6] - 核销将导致合并报表中少数股东权益增加25,362,300.34元，同时减少归属于母公司所有者权益25,362,300.34元 [6] - 子公司海门大东方百货于2010年12月成立，已于2019年10月闭店停业，并因法院裁定宣告破产而终结破产程序，导致应收账款无法收回 [5][6] 公司治理制度修订 - 公司审议通过了一系列公司治理制度的修订与新增议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共计23项子议案 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 部分修订及新增的制度，包括《股东会议事规则》、《关联交易管理办法》等，尚需提交公司股东会审议 [37] - 公司提出取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》，该议案尚需股东会审议 [16][17] 经营数据与业务布局 - 公司披露2025年第三季度经营数据，其商业零售业务主要包括湖北的7-11便利店和三凤桥食品专卖店 [44] - 截至报告期末，湖北7-11便利店共有44家门店（9家直营，35家加盟），三凤桥食品专卖店共有50家门店（40家直营，10家加盟） [44] - 公司计划在2025年10-12月新开2家三凤桥食品专卖店和3家7-11便利店 [45] - 公司的医疗服务业务已在全国多地布点，包括上海、浙江、湖北、四川、陕西、山东、北京、重庆、广东、云南等 [45]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [9] - 公司治理结构调整依据为2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套规则 [9] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [9] 财务数据与合并事项 - 2025年3月公司完成收购安徽相泰汽车底盘部件有限公司92.3333%股权 该合并属同一控制下企业合并 [4] - 公司对前期相关财务数据进行追溯调整 [4] - 被合并方在本期合并前实现的净利润为-6,168,774.49元 上期被合并方实现的净利润为-19,138,066.38元 [7]

格隆汇10月27日丨大东方(600327.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入26.45亿元，同比下 降4.23%；归属母公司股东净利润5565.89万元，同比下降33.12%；基本每股收益为0.063元。 ...

每经AI快讯，大东方（SH 600327，收盘价：4.74元）10月27日晚间发布公告称，冯妍女士因个人原 因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司拟聘任公司证券事务经理钱蕙菁女士为公司证券事务代表， 协助公司董事会秘书开展证券事务相关工作，任期至本届董事会期满之日为止。 2025年1至6月份，大东方的营业收入构成为：医疗服务占比79.25%，百货零售占比14.91%，餐饮与食 品销售占比5.7%，其他占比0.57%，抵消占比-0.44%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，大东方市值为42亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——独家丨民营船王入主杉杉集团横生枝节 重整联合体浮现神秘组局人 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约26.45亿元，同比减少4.23% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约5566万元，同比减少33.12% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.063元，同比减少33.12% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为4.74元 [1] - 截至发稿时公司市值为42亿元 [2]

定期报告披露 - 公司定期报告包括年度、中期和季度报告，年度报告需审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告通常无需审计[7] - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露半年度报告，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[7] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[8] - 定期报告在董事会召开前5 - 10天送达公司董事审阅[20] - 定期报告经董事会批准后提交交易所核准发布[20] 业绩预告与重大事件披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常波动，公司应披露相关财务数据[10] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[12] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 公司开展股权激励、回购股份等重大事项需披露[12] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动属于重大事件需披露[12] - 公司变更名称、简称等应立即披露[14] - 重大事件在董事会决议等时点及时披露，提前出现特定情形也需披露[15] 信息披露流程与责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[24] - 公司董事等知晓重大事件当天告知董事会秘书等[18] - 各部门和子公司信息披露报告人重大事项发生当天报告[19] - 董事会秘书判断信息是否需审议、公告，需时向董事长汇报[20] - 临时报告经董事会或股东会批准后提交交易所核准发布[21] 股东与关联人披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等应指定信息披露联络人并配合公司披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[27] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况并配合披露[28] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[28] 差错处理与责任追究 - 公司在报告期内发生重大会计差错更正等情况，应披露原因、影响及问责措施[32] - 定期报告信息披露发生重大差错，工作人员承担直接责任，负责人承担领导责任[32] - 董事长、总裁、董事会秘书对定期报告信息披露承担主要责任，董事长、总裁、财务负责人对财务报告承担主要责任[32] - 财务报告违反相关规定致定期报告信息披露差错，需检查制度并追究责任[34] - 业绩预告与定期报告业绩、业绩快报与定期报告数据存在重大差异且无合理解释，需检查制度并追究责任[34] - 公司追究责任形式包括行政责任、经济责任、法律责任[34] - 责任人违法违规情节严重涉嫌犯罪，公司应移交司法机关处理[35] - 顾问等擅自披露公司信息致损失，公司保留追责权利[35] - 中介机构致定期报告披露出错，公司可追究违约责任或民事赔偿责任[35] - 责任人情节恶劣等情况公司应从重或加重处罚[35] - 责任人有效阻止不良后果等情况应从轻、减轻或免于处理[35] - 处理责任人前应听取其意见保障陈述和申辩权利[36] - 发生重大差错公司应披露更正等原因、影响及问责措施和处理结果[36] 制度相关 - 本制度未尽事宜按证券监管机构规定执行[38] - 本制度解释权属于董事会[38] - 本制度经董事会审议通过之日起实施，部分制度同步废止[38]

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 无锡商业大厦大东方股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长 1 ...

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任董事会秘书[4] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[5] 董事会秘书解聘 - 出现特定情形，公司应1个月内解聘[6] - 连续3个月以上不能履职，公司应解聘[6] 制度修订 - 本制度于2025年10月修订，经10月27日会议审议通过[1][13]