无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票简称：大东方 股票代码：600327 二○二五年五月八日 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、本公司按照法律、法规、有关规定和《公司章程》等规定组织本次股东大会的 召开，并设立股东大会会务组具体安排本次股东大会各项事宜。 二、股东大会现场会议参会股东或股东代理人应根据《大东方关于召开2024年年度 股东大会的通知》（本公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上 海证券报的公告）的要求，在2025年5月6日10:00—16:00期间，提供身份证明、股票账 户卡、授权委托书等资料向公司董事会办公室办理参会登记。 三、为保证股东大会现场会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席现场会议的股东或股东代理人按股东大会会议通知的要求携带参会资格登记资 料，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效参会资格登记资料并办理签到的， 不得参加本 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于提供财务资助的公告 股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 同意由所属全资子公司无锡东方易谷信息技术有限公司（以下简称"东方易谷"） 向其参股公司浙江均旭房地产开发有限公司（以下简称"均旭地产"）延续提供 不超过 6,500.00 万元借款，借款期限一年，借款年利率 5.00%。 ● 本次对外提供财务资助事项经公司董事会九届六次会议审议通过后生效， 无需提交至公司股东会审议。 ● 本次对外提供财务资助，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不 会对公司正常经营产生重大影响。 一、财务资助事项概述 "均旭地产"原系公司全资子公司"东方易谷"的控股子公司，按房地产行 业的项目公司运营特性，其各股东方依据项目合作开发协议，按出资比例提供同 等条件的股东借款，以共同支持项目公司经营的开展。2022 年 6 月 14 日经公司 2022 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 16 日 1 | 目 录 | | --- | | 前 言 3 | | | --- | --- | | 第一章 公司情况概述 4 | | | 一、 公司介绍 4 | | | 二、 公司组织架构 | 4 | | 三、 公司文化 5 | | | 第二章 股东和债权人权益保护 | 6 | | 一、 规范公司治理 | 6 | | 二、 认真履行信息披露义务，确保信息真实准确 6 | | | 三、 加强投资者关系管理 | 6 | | 四、 加强内控制度建设，切实防范经营风险 | 7 | | 五、 积极构建与股东的和谐关系，重视股东回报 7 | | | 六、 注重发展银企合作关系，致力于建设多元化融资体系 | 7 | | 第三章 员工权益保护 8 | | | 一、 注重干部员工培训，构筑并持续完善人才发展体系 8 | | | 1、开展岗位特色鲜明的劳动竞赛活动，提高员工业务技能 8 | | | 2、培训体系不断完善，有效提升员工整体素质 | 8 | | 二、 充分发挥工会组织作用，赋能生产经营工作 8 | | | 1、建立健全集体合同协商制度 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董慧女士、郑永强 先生、朱晓明女士，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事董慧女士担任，审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定， 审计委员会成员的构成、专业背景和从业经历等基本情况如下： 董慧女士，1984 年 4 月出生，博士学历，任上海财经大学会计学副教授（常 任教职）、博士生导师。2023 年 11 月至 2026 年 11 月任本公司第九届董事会独 立董事、第九届董事会审计委员会主任委员。 郑永强先生，1975 年 3 月出生，工商管理硕士学历，任三井住友海上火灾 保险（中国）有限公司副总经理兼财务负责人、首席投资官。2023 年 11 月至 2026 年 11 月任本公司第九届董事会独立董事、第九届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－009 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司日常经营和发展需要，公司及控股子公司拟向银行 等金融机构申请合计不超过人民币 30.00 亿元的 2025 年度综合授信额度，并根 据银行等金融机构的要求由公司及控股子公司提供相应担保。上述担保在公司及 各控股子公司之间进行，预计担保额度明细如下： | 序号 | 被担保人 | 注册资本 （万元） | 预计担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海均瑶医疗健康科技有限公司 | 10,000.00 | 5.00 | | 2 | 健高医疗技术（上海）有限公司 | 690.4762 | 6.00 | | 3 | 无锡市三凤桥食品有限责任公司 | 10,873.90 | 0.80 | | 4 | ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－010 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于拟续聘公证天业会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室。 "公证天业"合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 最近一年经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,25 ...

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2025-013 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－006 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 6 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开。本次监事会应 参会监事 7 人，实际参会监事 7 人，其中裴学龙先生通过现场视频连线方式参会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议 案： 一、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会发表意见如下： 对公司关于 2024 年度利润分配预案无异议。监事会认为，2024 年度利润分 配预案充分考虑了公司盈利情况、 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－005 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 6 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事董 慧、郑永强通过视频现场连线方式参会。公司监事及高管人员列席了本次董事会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－007 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本884,779,518股，扣除公司回购专用证券账户中不参与本次利 润分配的存量股（目前为11,004,081股）后为基数（目前为873,775,437股）， 以此计算合计拟派发现金红利26,213,263.11元（含税）。本年度公司现金分红 总额26,213,263.11元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份 回购金额9,996,926.01元，现金分红和回购金额合计36,210,189.12元，占本年 度归属于上市公司股东净利润的比例82.98%。其中，以现金为对价，采用要约方 式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元， 现金分红和回购并注销金额合计26,213,263.11元，占本年 ...