证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-031 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 8 月 4 日发出会议通知， 并于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第五次董 事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议形成如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年中国准则半年度报告全文、摘要以 及国际准则的中期报告。 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司 2023 年半年度《募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。（详见临时公告 2023-033 号） 四、审议通过了公司继续使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行 现金管理的议案。 1 公司于 ...