天通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，提高其工作积极 性和创造性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员 会，并根据其职责制定本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责搜集与提供公司有关经 营方面的资料及被考核人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 行薪酬与考核委员会的决议等工作。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责： （一）负责制定董事和高级管理人员考核的标准，并进行考核。 第二条 薪酬与考核委员会是公司在董事会中设置的专门委员会，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司 章程》认 ...