董事任职相关 - 董事每届任期3年，可连选连任[6] - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一，且不少于三名[17] - 独立董事需5年以上相关工作经验[17] - 独立董事连续任职不得超过6年[23] 董事任职限制 - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等多种情况不得担任董事[4] - 直接或间接持股1%以上等人员不得担任独立董事[18] 董事会决策权限 - 决定单笔不超最近一期经审计净资产10%的对外担保事项[31][33] - 占最近一期经审计净资产3%以下交易事项由战略发展与投资委员会批准[32] - 占最近一期经审计净资产3%-10%交易事项由董事会批准[33] - 运用公司资产进行风险投资权限（单笔）为最近一期经审计净资产的3% - 10％[34] - 决定核销资产权限为最近一期经审计净利润的3% - 10％[34] 董事长权限 - 审批和签发单笔300万元以下公司财务预算计划外财务支出款项[42] - 批准单笔在上一期经审计净资产额3％以下金额涉及固定资产购置的抵押融资等[42] 董事会秘书相关 - 需大学专科以上学历，从事相关工作3年以上[45] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[47] 董事会会议相关 - 每年至少召开4次定期会议，在特定时间前2日召开[50] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[52] - 会议由过半数董事出席方可举行[57] - 作出决议除特殊要求外须全体董事过半数通过[57]